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两男人搭“暗网之门”遭美国申述 5年赚8000比特币近6000万美元

2019-05-20 04:39:25 每日经济新闻 

每经记者刘永生每经修改卢九安

比特币在阅历了上星期五20%的大跌后,周末反弹上涨,回到8000美元邻近。

Bitstamp数据显现,5月19日,比特币/美元日内涨近10%,到22:04发文报7900美元,日内高点8029美元。

近来,美国司法部发布重磅打破:美国DeepDotWeb(DDW)网站管理员已被坐落宾夕法尼亚州匹兹堡的联邦大陪审团申述,罪名是涉嫌洗钱,据称被告已将数十万用户引进暗网商场,然后促进价值数百万美元的毒品、枪支、歹意软件及其他各种不合法买卖。

申述书显现,尽管只要两人,但在2014年11月至2019年4月10日之间,DDW从暗网商场收到大约8155枚比特币。依照当时比特币单价约7000美元算,其涉案价值5600万美元。

初次进犯暗网基础设施

在美国司法部近来揭露的申述书中,居住在巴西的以色列公民、37岁的TalPrihar和居住在以色列的以色列公民、34岁的MichaelPhan于2019年4月24日遭到坐落于匹兹堡的联邦大陪审团的申述。依据美国申述书的暂时拘捕恳求,Prihar于2019年5月6日被巴黎法国法令当局拘捕。依据以色列的指控,Phan于5月6日在以色列被捕。此外,FBI依据美国地方法院对宾夕法尼亚州西区发布的法院指令扣押了DDW。

“依据今日开封的申述书,据称这些被告经过供给通往不合法暗网商场的门户赚取了数百万美元,其答应数十万用户购买芬太尼、黑客东西、被盗信誉卡和其他违禁品”助理检察长Benczkowski说,“咱们的法令协作伙伴和检察官的超卓作业使咱们可以浸透这些所谓的匿名在线违法网络,那些运用网络违法的人将被追究职责,不管他们住在哪里或许他们怎么企图躲藏他们的身份。”

“这是迄今为止对暗网的最重磅的法令冲击。”美国司法部长ScottW.Brady说。“尽管咱们已成功申述各种暗网商场,但这次申述是对暗网基础设施自身的第一次进犯。”

洗钱回扣方案

据申述书,暗网商场在“Tor”网络上运营,这是一个旨在促进经过互联网进行匿名通讯的计算机网络。因为Tor的结构,想要拜访特定暗网商场的用户需求知道该网站的切当“.onion”地址,经过一般的查找引擎查找不到。DDW经过供给包括各种暗网商场的“.onion”地址的超链接页面简化了这一进程。

申述书称,拜访DDW的用户可以点击超链接直接导航到暗网商场。嵌入在这些链接中的是仅有的帐户标识符,这使得各个商场可以向DDW付出他们所谓的“引荐奖金”。其金额的巨细等于用户经过运用DDW的定制引荐链接,在商场上进行的一切购买活动赢利的必定百分比。经过运用引荐链接,每逢购买者运用DDW在商场上购买不合法麻醉品或其他不合法产品时,DDW就会收到来自暗网商场的回扣。

在与该申述书相关的时间段内,DDW的引荐链接被宾夕法尼亚州西区和其他地方的用户广泛运用,以便在许多暗网商场上拜访并创立账户,包括AlphaBay商场,Agora商场,Abraxas商场,Dream商场,Valhalla商场,汉莎商场,TradeRoute商场,D博士,华尔街商场和Tochka商场。当AlphaBay在2017年被法令部分扣押时,它是最大的暗网商场之一,其供给不合法药物、欺诈性身份证明资料、冒充产品、黑客东西、歹意软件、枪支和有毒化学品。在AlphaBay上完结的一切订单中,约有23.6%与经过DDW引荐链接创立的账户相关联,这意味着DDW收到了AlphaBay上一切订单的23.6%的引荐费。

在这几年中,被告将数十万用户转介到暗网商场。这些用户反过来完结了价值数亿美元的买卖,包括购买芬太尼、卡芬太尼、可卡因、海洛因和甲基苯丙胺晶体等不合法麻醉品;枪械,包括突击步枪,歹意软件和黑客东西;被盗的财政信息和付出卡和号码,不合法接入工业设备和其他不合法违禁品。经过运用引荐链接,被告收到价值数百万美元的回扣,这些回扣是经过在该网站创立的暗网商场账户上进行的不合法出售发生的。

被告增加并推行了DDW网站,该网站的作用是为DDW引荐链接带来更多流量,为被告带来额定收入。Prihar是DDW的管理员,他注册了域名,进行了基础设施付出并坚持对网站内容的操控。Phan担任DDW的技能操作,规划和维护网站的日常运营。Phan和Prihar每天都在交流,以便为他们的违法企业供给便当。

从2014年11月或之前到本申述书之日,被告操控了一个比特币钱包,其被用来完结接纳来自暗网商场的各种回扣。在整个合谋进程中,DDW在暗网商场上运营账户,并与各个暗网商场的运营商就回扣付款进行交流。

2014年11月至2019年4月10日,DDW从暗网商场收到大约8155枚比特币的回扣付款,因为每次买卖时比特币的价格不同,这些买卖的总价值约为8414173美元。这些比特币经过一系列超越40000个存款,被搬运到由被告操控的DDW比特币钱包,随后经过超越2700笔买卖,又被搬运到大陪审团已知和不知道的各个目的地。因为比特币的汇率动摇,从DDW比特币钱包中提取比特币的现值相当于15489415美元。为了掩盖其不合法活动并维护其违法企业及其发生的不合法收益,被告在世界各地建立了很多空壳公司。被告运用这些公司搬运其不义之财并展开与DDW相关的其他活动。这些公司包括WwwComLtd.,M&TMarketing,Imtech,O.T.S.R,Biztech和TalAdvancedTech。

尽管只要两位被告,但该案子案情巨大,不只横跨了美国内部各大法令安排,包括FBI,美国缉毒局(DEA),美国邮政查验局(USPIS),美国海关和边境维护局(CBP),美国移民和海关法令局,国防部,金融违法法令网络(FinCEN)和司法部。还得到了六个国家的外部协作,包括法国当局、巴西联邦差人网络司、以色列国家差人局、荷兰国家差人局、德国联邦刑警,以及英国的法令当局。

将比特币归入监管十分重要

比特币的特色是什么?在我国,比特币的法令位置怎么?个人怎么躲避比特币相关危险?对此,《每日经济新闻(博客,微博)》记者采访了北京天驰君泰律师事务所高档合伙人、我国政法大学客座教授孙志勇。

孙志勇对《每日经济新闻》记者剖析:“这次美国相关法令安排对DDW网站进行了查封并对相关人员釆取司法举动。DDW与以往的暗网比较较有两个特色,一个全体上看DDW自身是一个进入暗网门户网站,供给暗网的引荐链接服务,具有准媒体的性质;另一方面DDW从事了与虚拟钱银(首要是比特币)的相关买卖,并从中获利。”

“比特币是区块链技能的成功运用,也是第一个虚拟钱银,在悉数数字钱银中居于中心位置。尽管比特币价格剧烈动摇,但其单币价格远高于其它数字钱银,并且动摇率远低于其它数字钱银。比特币自呈现以来,既遭到欢迎,也广受诟病,其间最重要的便是因其匿名性易被违法行为运用,然后将比特币与违法相关联。事实上,一切的付出东西包括主权信誉钱银和金属钱银都是匿名的,并且一切钱银都有可能与违法相关联,美元也是世界贩毒安排的首要付出东西。所以比特币作为付出东西被违法违法行为所运用是必定,但这不等于比特币是‘违法东西’,没有研究标明,比特币的呈现提高了违法率。”

“可是比特币与主权信誉钱银(例如美元)的严重差异在于,美元的买卖(现金在外)悉数置于监管安排的监管之下并在已有的银行系统内活动。或许说,美元现金尽管是匿名的,但美元的转帐汇款是显名的。比特币在跨境、大额、真伪辨认、功率方面均优于美元现金,优于至少不输美元转帐,这是比特币得以存在开展的根本原因。怎么在不下降比特币付出优势的情况下,将其归入监管是十分重要的。”

关于比特币在我国的法令位置,孙志勇表明,“各国立法安排对比特币釆取不同的监管情绪,既有彻底制止,也有活跃监管或釆取敞开支撑的情绪。就我国而言,2013年12月5日我国人民银行等部委发布关于防备比特币危险的告诉。其间规则:‘从性质上看,比特币应当是一种特定的虚拟产品,不具有与钱银同等的法令位置,不能且不应作为钱银在商场上流转运用。’供给数字钱银买卖的相关服务是违法的,借用数字钱银的名义,进行不合法集资、金融欺诈等活动更是违法行为,将遭到法令的严惩。”

(职责修改:王治强 HF013)
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